Cinci persoane vor fi judecate după ce ar fi luat credite de milioane de la „Banca de Economii”

Chişinău, 27 iul. /MOLDPRES/. Procuratura Anticorupție a finalizat urmărirea penală și a trimis în instanță cauza de învinuire a cinci persoane, printre care și un evaluator al Agenției de Expertiză și Consalting, pentru spălarea banilor în proporții deosebit de mari, escrocherie, dar și dobândirea creditului prin înșelăciune. Acțiunile s-au soldat cu cauzarea unui prejudiciu material estimat la 11 milioane de lei (circa 550 mii de euro), informează MOLDPRES.

Potrivit Procuraturii Anticorupție, urmărirea penală a fost disjunsă în luna mai curent, din cauza penală inițiată în martie 2013, de către Procuratura Generală în baza autosesizării. Ulterior, la aceasta au fost conexate și alte dosare penale pornite de Centrul Național Anticorupție.

În timpul efectuării urmăririi penale, s-a stabilit că evaluatorul unei Agenții de Expertiză și Consalting (care activează până în prezent), fiind în complicitate cu administratorul și fondatorul unei companii, intenționând să obțină un credit prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA, a întocmit Raportul de evaluare a unei construcții comerciale nefinisate din municipiul Chișinău, în care a indicat nejustificat valoarea de piață de patru ori mai mică.

Ulterior, administratorul și fondatorul companiei, precum și alte șase persoane, în privința cărora în prezent sunt desfășurate acțiuni procesuale, au prezentat raportul și au dobândit prin înșelăciune de la „Banca de Economii” SA, Filiala nr.1 Chișinău, un credit în mărime de 42,5 mln de lei, care nu a fost restituit, fiind cauzat instituției financiare un prejudiciu în proporții deosebit de mari.

Ulterior, în perioada lunii decembrie 2011, aceștia au dobândit de la „Banca de Economii” SA, 4,4 mln lei, care au fost transferați în conturile mai multor companii pentru a tăinui originea acestora.

Învinuiții nu și-au recunoscut vina, iar cauza penală a fost trimisă pentru examinare în fond la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. În privința a doi suspecți, care s-au eschivat de la organul de urmărire penală, a fost aplicat procedeul procesual privind finalizarea urmăririi penale în lipsa acestora. Totodată, a fost aplicat sechestru asupra bunurilor în sumă de 300 mii de lei, deținute de către unul dintre învinuiți.

Dacă vor fi găsite vinovate, persoanele riscă închisoare de până la 12 ani, cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcții sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la 5 ani, cu amendă de până la 800 mii de lei.

Foto simbol