O schemă de spălare de bani a fost destructurată de oamenii legii

Chişinău, 18 apr. /MOLDPRES/. O schemă de spălare de bani, realizată printr-un centru de apel din Chișinău a fost destructurată de oamenii legii. Organizatorii au înșelat clienți din mai multe țări printre care Rusia, Kazahstan și state din Europa, comunică MOLDPRES.

Potrivit PCCOCS, centrul de apel a fost înființat pe numele unei persoane interpuse din regiunea transnistreană. Astfel, timp de câteva luni, cei peste 50 de operatori telefonici din centru au invitat mai multe persoane să investească în acțiuni financiare de pe așa-zise „burse de valori internaționale”. Apelurile erau efectuate printr-un sistem de telefonie instalat de organizatori, prin care numerele de telefon erau falsificate. În așa mod, erau contactați potențiali clienți din Rusia, Kazahstan și state din Europa, ca să-i convingă să investească.

În realitate, cel care administra centrul de apel și complicii săi erau și persoanele care gestionau platformele pe care-i invitau pe clienții înșelați să investească. Aceștia-și însușeau bani și suma investițiilor se cifrează la sute de mii de lei.

Urmare a măsurilor speciale, au fost efectuate percheziții la centrul de apel din Chișinău, precum și la domiciliile administratorului acestuia și a superiorului responsabil de sala din care erau efectuate apelurile – bărbați cu vârste de 35 și 25 de ani. De acolo, inclusiv din automobilul administratorului au fost ridicate șase calculatoare portabile, 20 de telefoane și înscrisuri de ciornă.

Acum, procurorii i-au atribuit administratorului centrului de apel statutul de bănuit. Investigațiile continuă.