O rețea infracțională implicată în fraude informaționale a fost destructurată. 12 persoane au fost reținute

Chişinău, 19 dec. /MOLDPRES/. O rețea infracțională specializată în servicii de tip call-centru, implicată în fraude informatice, escrocherii și spălare de bani, a fost destructurată de CNA și PCCOCS. 12 persoane au fost reținute pentru 72 de ore, comunică MOLDPRES.

Potrivit CNA, cele 12 persoane au fost reținute, aseară, în urma a 35 de percheziții care au vizat două call-centre din Chișinău. 

Conform materialelor, mai multe persoane din R. Moldova, cu vârste cuprinse între 20 și 50 de ani, au constituit un grup criminal organizat cu scopul deposedării de mijloace financiare a unor cetățeni străini. Sub pretextul prestării unor servicii, inclusiv comercializarea autoturismelor, bănuiții îi înșelau pe potențialii cumpărători, iar după ce intrau în posesia banilor nu mai răspundeau la apelurile victimelor.

De asemenea, în cadrul acțiunilor de urmărire penală s-a constatat că pentru a deghiza proveniența banilor, membrii grupului redirecționau mijloacele financiare pe conturile diferitor persoane aflate în zone off-shore, după care acestea erau convertite în crypto-monedă.

În ultima perioadă, ofițerii au reușit să documenteze dobândirea ilegală a peste 9 milioane de lei. În urma perchezițiilor, efectuate la domiciliile, automobilele și locurile de muncă ale suspecților, au fost ridicați bani și patru automobile de lux.