Молдова первой в регионе будет иметь программное обеспечение для предотвращения и борьбы с отмыванием денег

Кишинэу, 6 октября /МОЛДПРЕС/. Республика Молдова станет первой в регионе, кто воспользуется программным обеспечением для предотвращения и борьбы с отмыванием денег, внедренным в Национальным банком Молдовы (НБМ) при поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), сообщает МОЛДПРЕС.

Сотрудникам НБМ будут помогать передовые технологии в усилиях по предотвращению рисков отмывания денег и надзору за прозрачностью собственности банка. Это становится возможным благодаря современному программному решению, реализованному при поддержке проекта USAID «Прозрачность финансового сектора в Молдове» (FSTA).

"Новая компьютерная система, стоимость внедрения которой составляет 1,8 миллиона долларов, является первой не только для региона, но и для центрального банка. Он имеет ряд расширенных функций, которые позволяют отслеживать впечатляющее количество финансовых операций, число которых может достигать 300 000 в день. В то же время программное обеспечение взаимосвязано с 37 базами данных и списками национальных и международных санкций, а концепция работы, основанная на анализе рисков, заранее определенных сценариях и искусственном интеллекте, позволит заблаговременно обнаруживать подозрительную деятельность и выдавать оповещения соответствующим учреждениям Молдовы", - утверждает НБМ.

Кроме того, Программное решение представляет собой платформу, которая позволяет разрабатывать новые модули и функциональные возможности, особенно в контексте принятия НБМ на себя надзорных полномочий в секторах страхования и небанковского кредитования.

НБМ получает помощь USAID с 1992 года в таких областях, как предотвращение отмывания денег, улучшение банковского надзора или модернизация платежных систем.

Фото: БНМ