Правоохранители провели обыски в рамках уголовного дела о незаконном финансировании политических партий

Кишинэу, 16 августа /МОЛДПРЕС/. Антикоррупционная прокуратура совместно с сотрудниками Национального инспектората по расследованиям провели сегодня ряд обысков в рамках возбужденного уголовного дела о незаконном финансировании политических партий. Обыски проведены у  сторонников партий, связанных с Иланом Шором, передает МОЛДПРЕС.

Как уточнили в полиции, в ходе расследования уголовного дела установлено, что членам первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны ежемесячно выплачивается вознаграждение в виде денежных сумм, которые не отражены в бухгалтерском учете формирований.

Так, после раскрытия ряда незаконных способов финансирования из теневых источников политических партий, аффилированных с Иланом Шором,  он вместе с другими представителями возглавляемой им преступной организации организовал новую схему финансирования, маскируя деятельность представителей партий под  понятиями "волонтер" и "волонтерство".

По новой схеме представителям аффилированных с Иланом Шором сторон были открыты банковские счета в коммерческом банке «Промсвязьбанк» из РФ (находится под международными санкциями за предоставление поддержки российской армии в войне в Украине), после чего через приложение «ПСБ» на их счета были переведены денежные суммы в российских рублях в размере от 10 000 до 55 000 рублей (эквивалент 1 975 - 10 870 леев).

В ходе обысков были изъяты черновики документов, мобильные телефоны и другие  значимые для расследования уголовного дела объекты.