Прошли обыски по уголовному делу о незаконном финансировании политических партий

Кишинэу, 10 сентября /МОЛДПРЕС/. Десятки обысков прошли вчера в рамках уголовного дела о незаконном финансировании в крупном размере политических партий, инициативных групп и конкурентов на выборах. Меры также направлены против случаев отмывания денег, совершенных преступной группой, организованного в особо крупных размерах. Генеральный инспекторат полиции (IGP) заявил, что факты касаются представителей партий, связанных с Иланом Шором, передает МОЛДПРЕС.

По данным IGP, после проведения следственных мероприятий установлено, что получателями денежных средств являются члены первичных территориальных организаций некоторых политических партий страны. Деньги им выплачивались ежемесячно из теневых источников, не отраженных в бухгалтерской отчетности, за деятельность, осуществляемую в контексте предстоящих президентских выборов, включая участие в митингах, флешмобах и акциях протеста.

"Ранее для представителей аффилированных с Иланом Шором партий были открыты банковские счета в российском коммерческом банке "Промсвязьбанк", который находится под международными санкциями за оказание поддержки российской армии в войне в Украине. Позже за деятельность в интересах партий и электоральный подкуп во время выборов через приложение банка "ПСБ" на их счета переводились денежные суммы в российских рублях, которые впоследствии были конвертированы в иностранную валюту", - заявили в полиции.

Сейчас рублевые переводы осуществляются через различные национальные и международные финансовые платформы, суммы варьируются от 10 000 до 155 000 рублей, что эквивалентно 1 800 – 27 900 леев. "Активистам выплачивается только половина суммы, которая была им перечислена по заявлению "Промсвязьбанка", а остальную часть денег председатели территориальных отделений оставляют себе за помощь, оказанную для получения средств", - заявили в IGP.

В ходе обысков были изъяты проекты документов, мобильные телефоны и другие предметы, имеющие значение для расследования уголовного дела.

Правоохранители проведут дополнительные уголовно-следственные действия для установления всех обстоятельств дела.

Правоохранительные органы расследуют несколько эпизодов незаконного финансирования аффилированных с Иланом Шором политических формирований. Представители преступной группировки реализовали несколько схем по введению иностранной валюты в страну. Деньги позже передаются членам партии.